資金來源的蛛絲馬跡。
不得不說,對方的資金來源的保密工作上,做得非常到位,而投入資金的方式,也非常狡猾,我們如果不是有楊久山提供的關鍵幫助,肯定無法發現他們這個資金的來源。
但他們有一個致命的弱點,那就是無論他們的資金來源如何隱秘,但資金的來源渠道和投入方式兩個方面,卻是相對比較正規,也正因為如此,我們找到了一些蛛絲馬跡。”
李尋皺了皺眉,“資金來源渠道和投入方式相對正規?這是什麼意思?”
許倩雲繼續解釋,“他們在這個地下爬行世界中,投入了包括楊久山的肉類食品加工廠,以及其他的總計四個國內公司,分別承擔地下爬行世界各個方面的開支。
但如果仔細盤查這四個公司的日常經營,會發覺他們和普通的公司沒有太大的區別,至少在生產經營和財務方面是沒有太大的問題,他們甚至還在從事其他正常的經營工作。
不過,繼續循著線索追蹤這些資金的來源,就會發現,資金的流通變得異常神秘,其中涉及到不少離岸公司的多項投資,包括在開曼群島、塞席爾群島註冊的離岸公司。
而在這些離岸公司之上,還有幾個層次的,更高階別的投資公司,幾乎也都是離岸公司。
他們透過這種層層投資的方式,將他們的資金來源,很好地隱藏起來,至少讓我們短期內,無法追查道這些資金的真正來源,因為他們的資金,都是透過他們公司獨立的離岸部操作執行,並不受我們國內的諸如外匯管理局之類的機構掌控。”
李尋聽得有些頭大,連忙喊停:“得得得,你別再解釋了,頭疼,反正就是一點:他們在進行巨靈計劃前,早有萬一失敗的準備,而你們也查不到他們的最終資金來源。是吧?”
“目前看來,確實如此,畢竟,不管我們是不是介入,巨靈計劃到了最後還是會被暴露的,因為他們需要用最後一項試驗,釋放巨靈來檢驗巨靈的真正實力,這必然會讓巨靈完全曝光,所以他們事先做的準備很充足,讓我們現在都有些束手無策的感覺。”
李尋忍不住埋怨,“你們十七局平時看起來神通廣大,竟連這種事情都搞不定!牛禿子這傢伙啊,真不可靠!”
許倩雲苦笑著回:“也沒辦法,他們透過數十個離岸公司,甚至可能更多的公司,進行資金的投資和運轉,最終又在國內轉了一大圈,這些離岸公司所在國家各不相同,法律也完全不同,我們需要時間,才有可能釐清這些資金的來源。”
李尋思索了一下,斷然道:“雖然是這樣,其實也可以斷定資金的真正來源,資金可能來自於正規的國外或者國內公司,他們本身執行著嚴格的財務制度,且深諳資金的投資運作渠道,所以他們才會進行如此繁雜而專業的資金運作,以至於讓你們十七局都無法做到精確掌控資金來源。”
許倩雲在電話那頭笑著點頭:“對,你猜測的,是其中的一個方向,也就是資金來源於國外某個強大的公司,或者秘密組織,這個確實不無可能。
我們對地下爬行世界的資金投入力度進行嚴密分析,在全世界範圍內,至少有超過三百個集團公司、財團,或者是秘密組織,能單獨投資這麼龐大的計劃。
但我們十七局在經過詳細推斷之後,除了做出如你這般的推測之外,也不排除另外一些猜測:那就是資金可能是直接來源於某國政府的秘密資金。
因為我們雖然沒有查出資金的真正的渠道,但透過對這些離岸公司的背景的深入調查,還是能隱約得出結論,資金來源於歐盟當中的某國,也可能直接來自於美國。
而無論是美國,還是歐盟中的一些經濟發達的國家,他們的實力,也要遠強於一般的組織,它們要實行這個計劃,也是輕而易舉的事。”